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外國人開香港公司無國籍限制，但銀行開戶是另一回事。本文拆解公司註冊資格與銀行 KYC 的分別、國籍在盡職審查中的真正角色，以及業務實質、資金來源、交易地區等更關鍵的因素與準備清單。

TCSP牌照唔係攞完就算——持牌期間要持續做客戶盡職審查、備存紀錄、申報變更，仲要準時續牌。本文列出持牌人全年合規清單、續牌時間表、違規罰則（罰款可達百萬兼監禁），以及最常見嘅合規漏洞。