TCSP攞咗牌先係開始:申報、續牌、罰則合規清單
KYC

TCSP攞咗牌先係開始:申報、續牌、罰則合規清單

TCSP牌照唔係攞完就算——持牌期間要持續做客戶盡職審查、備存紀錄、申報變更,仲要準時續牌。本文列出持牌人全年合規清單、續牌時間表、違規罰則(罰款可達百萬兼監禁),以及最常見嘅合規漏洞。
放債人定TCSP?兩種牌照分別、申請門檻及揀錯後果
TCSP牌照

放債人定TCSP?兩種牌照分別、申請門檻及揀錯後果

想開財務公司定秘書公司?放債人牌照同TCSP牌照監管邏輯完全唔同——一個管借錢,一個管公司及信託服務。本文比較兩者定義、適用業務、申請門檻,並拆解最易搞錯嘅灰色地帶,避免無牌經營墮法網。